+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

UA
Замовити консультацію

+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

UA
Замовити консультацію
Illustration

Finality Law Firm

Калініченко Ігор

Юрист практики міжнародного корпоративного права
E-mail:moc.liamg%40walytilanif
Номер телефону:+380 (93) 56 76 056

зВ'ЯЗАТИСЯ ЗАРАЗ

Проходження EDD на Криптобіржі

Як пройти EDD на криптобіржі — питання, з яким зазвичай стикаються тоді, коли криптовалютна біржа блокує вивід коштів або просить додаткові документи після активного використання акаунта. Щоб правильно пройти Enhaced Due Dilgance (EDD) – нам потрібна чітко вибудувана стратегія. Це дозволяє швидше розблокувати активи, уникнути зайвих комплаєнс-проблем і спокійно продовжити роботу з криптобіржами.

Що таке EDD?

EDD (Enhanced Due Diligence) — це посилена перевірка користувача, до якої вдаються криптобіржі Binance, OKX, Bybit, Kraken, Coinbase, KuCoin. Це відбувається коли біржі бачать підвищені ризики або нетипово великі обсяги операцій. На відміну від стандартного KYC, у межах EDD перевіряють не лише вашу особу, а й походження коштів, джерела доходу, структуру активів і логіку криптовалютних транзакцій.

AML/CTF

EDD застосовують у межах вимог AML/CTF та міжнародних стандартів фінансового моніторингу. Їхній комплаєнс-відділ фактично хоче отримати чітку й документально підтверджену картину: хто ви, як заробляєте, навіщо користуєтесь криптобіржею і чи відповідають ваші обороти реальному фінансовому профілю. Саме через це EDD найчастіше запускається при великих депозитах, активному трейдингу, роботі з P2P або регулярних виводах значних сум.

ОТРИМАТИ консультацію щодО ВАШОЇ СИТУАЦІЇ
Illustration

Коли криптобіржа запускає EDD

Як зрозуміти причину блокування

Посилена перевірка майже ніколи не з’являється одразу після реєстрації. Зазвичай EDD вмикається тоді, коли акаунт перевищує базові ліміти або для криптобіржі з’являються сигнали підвищеного ризику.
Тобто має бути якась причина – аномалія у Вашій активності: різкий ріст депозитів, великі разові поповнення чи виводи, незвичні за сумами або напрямками транзакції, входження з різних IP адрес
Додатково біржу можуть насторожити операції з «ризиковими» юрисдикціями, перекази на або з адрес, які фігурують у санкційних чи чорних списках, а також ознаки PEP – політично значущих осіб або пов’язаних із ними структур. Варто також пам’ятати, що криптобіржі час від часу змінюють свої внутрішні правила, і під час таких оновлень навіть старим, давно верифікованим акаунтам можуть знову запустити EDD – просто щоб оновити та поглибити профіль.
Іноді – потрібно детальніше розбиратися з причинами блокування, адже може бути проблема з коштами, які Вам надійшли – деталі за посиланням.

Надіслати заявку на розблокування коштів

Які документи потрібно надати біржі: 

Зазвичай усе починається з розширеної анкети. У ній криптовалютна біржа просить пояснити:• чим ви займаєтесь і в якій сфері працюєте;• основні джерела доходу;• середній щомісячний дохід;• очікувані обсяги поповнень і виводів;• навіщо ви користуєтесь біржею – інвестиції, трейдинг, бізнес-розрахунки, P2P тощо.Важливо, щоб ці відповіді збігались з даними KYC і виглядали логічно з фінансової точки зору.

Окремо можуть попросити:

• підтвердження адреси проживання (комунальний рахунок, банківський лист, офіційна довідка);• пояснення щодо PEP-статусу;• підтвердження відсутності зв’язків із санкційними особами.

  • Illustration

    Просте правило: чим повніший, послідовніший і зрозуміліший пакет документів ви подасте, тим швидше комплаєнс-відділ біржі закриє EDD.

Sotce of Wealth та Source of Funds

Далі криптобіржа переходить до перевірки походження коштів і капіталу (SOF / SOW). Зазвичай просять надати:• довідку з роботи або контракт із зазначенням доходу;• податкові декларації (для ФОПів, підприємців, власників бізнесу);• банківські виписки за останні 6–12 місяців;• договори купівлі-продажу нерухомості, бізнесу чи корпоративних прав;• документи про спадщину або дарування;• інвестиційні договори або звіти;• при бізнес-активності – установчі документи компанії, структуру бенефіціарів і фінансову звітність (часто це запитують Binance, Bybit, OKX).

Розрахувати вартість супроводу розблокування коштів

Як Finality Law Firm допомагає пройти EDD

Ми супроводжуємо клієнта на всіх етапах EDD – від першого сигналу з боку криптобіржі до фінального рішення комплаєнс-відділу. Все починається з розбору вашої ситуації: обсяги операцій, структура активів, податкове резидентство, історія транзакцій і те, що саме вже запитувала біржа (наприклад Binance, Bybit чи OKX). Це дозволяє зрозуміти логіку платформи та її очікування ще до подачі документів.
Далі формується індивідуальна стратегія, яка зазвичай включає:
• вибудовування зрозумілої та логічної історії походження коштів із прив’язкою до конкретних документів;• підбір і структурування релевантних підтверджень SOF / SOW;• підготовку пояснювальних листів (cover letters) для комплаєнс-відділу;• рекомендації щодо коригування профілю на біржі, щоб він відповідав реальному фінансовому стану.
Якщо криптобіржа ставить складні або суперечливі питання, команда Finality Law Firm допомагає коректно підготувати відповіді, не сказати зайвого, знизити ризик того, що операції будуть сприйняті як підозрілі, і аргументовано підтвердити законне походження коштів. Це значно підвищує шанси швидко пройти EDD і розблокувати доступ до активів.
Окрему увагу варто приділяти блокуванню USDT у межах кримінальних або фінансових запитів - детальніше.
Найкраще – це звернутися відразу як отримали блокування та повідомлення. Це найшвидший та найкращий варіант. Іноді користувачі проводять самостійну комунікацію та надають документи – які тільки погіршують становище. Чи з цим також можна справитись,? - Так – ми можемо.

  • EDD (Enhanced Due Diligence) — це посилена перевірка користувача, яку криптобіржі проводять у разі підвищених ризиків. На відміну від стандартного KYC, під час EDD перевіряють не лише особу, а й походження коштів (SOF), джерела доходу (SOW), структуру активів і логіку транзакцій. Фактично біржа хоче отримати повну та документально підтверджену фінансову картину користувача.

  • Непослідовні відповіді, неповний пакет документів або зайві пояснення часто погіршують позицію користувача. Комплаєнс-відділ може сприйняти це як підвищений ризик, що призводить до затягування перевірки або навіть повного блокування акаунта та коштів.

  • EDD зазвичай активується при великих депозитах або виводах, активному трейдингу, роботі з P2P, різкій зміні фінансової активності, вході з різних IP-адрес або операціях з ризиковими юрисдикціями. Також перевірка може бути пов’язана з санкційними адресами, PEP-статусом або оновленням внутрішніх правил біржі навіть для старих акаунтів.

Залиште заявку - ми з Вами зв'яжемось

Hours

Працюємо без вихідних: 9:00 - 19:00 Київ

Contacts

+380 (93) 56 76 056moc.liamg%40walytilanif

Дякуємо!

Ми зконтактуємо з Вами якомога швидше!

Can't send form.

Please try again later.

Номер телефону:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved

Номер телефону:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved